[董事會]東晶電子 第五屆董事會第十八次會議決議公告
証券代碼：002199 証券簡稱：東晶電子 公告編號：2018054浙江東晶電子股份有限公司
第五屆董事會第十八次會議決議公告
本公司全體董事保証公告內容真實、准確和完整,廚具，並對公告的虛假記載、誤導性
陳述或者重大遺漏負連帶責任。
浙江東晶電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十八次會議於2018
年10月24日以通訊方式召開。會議通知於2018年10月19日以電話、電子郵件等書
面形式發出。本次會議應到董事7名，實到董事7名,高雄借錢，會議由董事長王暠先生主持。會
議的召集、召開及表決程序符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。
本次會議審議並通過了以下議案：
一、會議審議情況
1、審議通過了《浙江東晶電子股份有限公司2018年第三季度報告》
表決結果：7票同意、0 票反對、0 票棄權。
《浙江東晶電子股份有限公司2018年第三季度報告》全文詳見公司於2018年10
月26日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
《浙江東晶電子股份有限公司2018年第三季度報告》正文詳見公司於2018年10
月26日刊登在《証券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
2、審議通過了《關於會計政策變更的議案》
表決結果：7票同意、0 票反對、0 票棄權。
董事會同意公司根据財政部修訂及頒佈的最新會計准則對財務報表格式進行相應
變更，公司獨立董事已對此發表了明確同意的獨立意見。具體內容詳見公司於2018年
10月26日刊登在《証券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告,網頁設計。
3、審議通過了《關於聘任董事會祕書的議案》
表決結果：7票同意、0 票反對、0 票棄權。
董事會同意聘任陳坤先生擔任公司董事會祕書職務，任期與本屆董事會保持一緻。
公司獨立董事已對此發表了明確同意的獨立意見，具體內容詳見公司於2018年10月
26日刊登在《証券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
4、審議通過了《關於聘任証券事務代表的議案》
表決結果：7票同意、0 票反對、0 票棄權。
董事會同意聘任黃娉女士為証券事務代表，任期與本屆董事會保持一緻。具體內容
詳見公司於2018年10月26日刊登在《証券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
的相關公告。
二、備查文件
1、浙江東晶電子股份有限公司第五屆董事會第十八次會議決議；
2、獨立董事關於第五屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
浙江東晶電子股份有限公司
董事會
二〇一八年十月二十五日
中財網
[董事會]東晶電子:第五屆董事會第十八次會議決議公告 時間：2018年10月25日 17:36:03 中財網
頁:
[1]